Michael Shannon Sims, conocido en la industria de MLM como Mike Sims, ha dado su consentimiento a una orden judicial preliminar en su contra.
La medida cautelar se refiere a los cargos de fraude de productos básicos presentados por la CFTC en enero de 2023.
Los cargos presentados por la CFTC están relacionados con una serie de esquemas Ponzi dirigidos por Sims, Todd Brisco (cuñado de Sims), Tin Tran, Francisco Story y Frederick Safranko (también conocido como Ted Safranko).
A través de los esquemas ponzi interconectados de la compañía Yas Castellum LLC, Sims y sus coacusados supuestamente defraudaron a sus clientess por al menos USD 145 millones.
El papel de Sims dentro de las estafas de los esquemas Ponzi de Yas Castellum estaría supuestamente en el lado del lavado de dinero.
Brisco, cuñado de Sims, habría movido dinero irregularmente bajo la dirección y con la ayuda de Mike Sims, el supuesto director ejecutivo de la empresa que se suponía que comerciaría en nombre de Yas Castellum LLC.
Sims instruyó a Brisco para disfrazar las transferencias como pagos por “servicios” para que no se descubriera el esquema.
El 6 de febrero, la CFTC recibió una orden de restricción estatutaria (SRO) contra los acusados de Yas Castellum.
La orden efectivamente congeló los fondos adjuntos de los esquemas Ponzi de Yas Castellum, incluidos los activos y fondos relacionados bajo el control de los demandados.
Sobre la base de que la CFTC había demostrado violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, y que era probable que vencieran en el juicio y que había “una probabilidad razonable de que los demandados transfirieran o disiparan activos o destruyeran registros”, el tribunal también concedió a la CFTC acceso a los registros financieros de los demandados.
Según una orden de consentimiento del 30 de marzo, Sims acordó convertir la orden de restricción estatutaria, en lo que le concierne a él, en una orden judicial preliminar.
De acuerdo con los términos de la orden judicial preliminar consentida, Sims tiene una restricción preliminar de:
De esta manera, se ordena además a Sims que:
Cualquier tercero que controle activos y/o fondos vinculados a Sims también ha recibido instrucciones de que dichos activos/fondos permanezcan congelados. Esto es retroactivo para cubrir activos/fondos adquiridos a partir de abril de 2020.
Sims es el primer acusado de Yas Castellum en dar su consentimiento a una orden judicial preliminar. El proceso contra los restantes acusados continúa.
Después de una extensa investigación sobre el asunto, se cree que Sims está en el centro de una conspiración mucho más amplia para lavar las ganancias de múltiples esquemas Ponzi de MLM colapsados.
El esquema ponzi más notable como parte del imperio de fraude extendido de Sims es OmegaPro.
Sims cofundó OmegaPro con los “empresarios” con sede en Dubái Andreas Szakacs (Suecia) y Dilawar Singh (Alemania) a finales de 2018.
OmegaPro ofrecía un Retorno de Inversión del 200 % durante 16 meses. Luego de los problemas de retiro que se produjeron hasta fines de 2022, se declaró que la compañía había colapsado como un esquema piramidal.
El tribunal aprobó la medida cautelar consentida de Sims el 30 de marzo, el mismo día en que se presentó la estipulación.
Si bien no se ha podido comprobar nada definitivamente aún, el mandato preliminar consentido de Sims proporciona una perspectiva potencial de lo que se está gestando.
Además, la CFTC realizo una publicación invitando a todos los que se sientan victimas de The Traders Domain y otros Ponzi colapsados de Yas Castellum LLC, a hacer parte del proceso y denunciar si es necesario.
Con información de Finance Feeds.
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