Ha habido rumores de que uno de los fundadores de OmegaPro (Hoy Go Global y dirigida por Nader Poordeljo y A.K. Khalil), estaría relacionado con una compañía denominada The Traders Domain, un esquema Ponzi que no es MLM, pero que también colapsó a fines de 2022.
Los analistas creen que los fondos de los inversores de OmegaPro se mezclaron con los de The Traders Domain, empresa que estaba ejecutando su propio Ponzi.
Sin embargo, estas aseveraciones no están confirmadas hasta la fecha.
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Aún así, una demanda regulatoria presentada recientemente ha revelado un vínculo concreto entre OmegaPro (Go Global) y The Traders Domain.
La CFTC ha presentado una demanda contra Yas Castellum LLC, Yas Castellum Financial LLC, Saeg Capital General Management y varios acusados individuales. Entre los acusados individuales se encuentra el alto ejecutivo de OmegaPro (Go Global) que atrajo a muchos inversores y por un tiempo le dio un aura de credibilidad a la empresa, ya que era considerado por muchos como una voz autorizada en el mundo del mercadeo en red.
Las empresas demandadas en el caso son las siguientes:
Yas Castellum LLC: empresa ficticia desaparecida incorporada en Colorado, registrada en la NFA como operador de grupo de productos básicos en octubre de 2020, excluida permanentemente de la membresía de la NFA en septiembre de 2022 por fraude.
Yas Castellum Financial LLC: empresa ficticia establecida en Hawái.
Saeg Capital General Management LP (SAEG GM): empresa ficticia constituida en Delaware, registrada en la NFA como empresa de intercambio y divisas y operador de grupos de productos básicos.
Demandados individuales
Estos son los nombres de las personas que han sido demandadas:
Marcus Todd Brisco: residente de Hawái y propietario de Yas Castellum y Yas Castellum Financial.
Tin Quoc Tran (también conocido como Tin Quac Tran): residente de Texas y delincuente convicto, copropietario de Saeg Capital General Management y múltiples grupos de comercio de productos básicos fraudulentos.
Francisco Story: residente de Utah y copropietario de Saeg Capital General Management.
Frederick Safranko (también conocido como Ted Safranko): residente de Ontario, Canadá y copropietario de Saeg Capital General Management y el esquema Ponzi de The Traders Domain
Michael Shannon Sims: residente de Florida y/o Georgia, cuñado de Marcus Brisco, director ejecutivo de Yas Castellum y copropietario de OmegaPro.
Al principio no había seguridad al 100% de que Michael Shannon Sims fuera el mismo Mike Sims de OmegaPro.
Con un poco de investigación, analistas independientes han podido verificar que se trataría de la misma persona.
Aparentemente, antes de ingresar al mundo de las finanzas y las “compañías de Forex y criptomonedas”, Sims dirigía un negocio de ropa masculina.
En cualquier caso, Mike Sims es el vínculo entre OmegaPro y The Traders Domain.
Detalles de la demanda de la CFTC
La demanda del 31 de enero de la CFTC detalla una serie de esquemas fraudulentos, a través de los cuales Sims trabajó con el propietario de The Traders Domain, Ted Safranko.
Como alega la CFTC:
Desde al menos abril de 2020 hasta el presente, Marcus Brisco, Yas Castellum LLC, Yas Cestellum Financial LLC, Tin Tran y Michael Sims operaron tres esquemas fraudulentos interconectados en los que solicitaron y/o aceptaron fondos de personas y entidades.
Los tres esquemas fraudulentos citados por la CFTC prometían rendimientos, supuestamente a través del comercio de divisas y “oro con margen de EE. UU.”, transacciones de pares de dólares” (XAUUSD).
Los rendimientos anunciados se basaron en resultados comerciales históricos fabricados, con un promedio de 10,95% mensual.
OmegaPro (Go Global) se lanzó a principios de 2019 y lanzó un ROI del 200% durante 16 meses, también supuestamente derivado del comercio de divisas.
Al igual que con OmegaPro, por supuesto, no hubo comercio en los esquemas fraudulentos citados.
Puede ver una revisión completa de la demanda de la CFTC en el siguiente enlace: Demanda de la CFTC contra The Traders Domain.
De acuerdo a la CFTC el esquema ponzi de The Traders Domain había recaudado más de 145 millones de dólares.
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