La SEC acusa a esta compañía de MLM de operar un esquema piramidal de criptomonedas

Los tres directores fundadores de la compañía han sido acusados por la entidad federal de operar un esquema ponzi con apariencia de multinivel.

9 de junio de 2020
Foto: The Wall Street Journal y Envato Elements

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU (SEC) afirmó el viernes 5 de junio que presentó cargos el mes pasado contra tres personas que supuestamente tenían un plan de inversión en criptomonedas.

La queja, presentada bajo sello el 7 de mayo, se dirige a Modern Money Team (MMT), que describe como un “negocio de marketing con estructura de multinivel” que defraudó a los inversores por más de 12 millones de dólares. MMT se describe a sí misma como una “comunidad comercial” en su sitio web oficial, que ofrece productos relacionados con opciones binarias, forex y criptomonedas.

Como señala el comunicado de prensa de la agencia federal:

“La queja de la SEC, revelada hoy en un tribunal federal en Salt Lake City, alega que, a partir de al menos julio de 2017, Putnam (uno de los acusados) operaba un negocio de marketing multinivel conocido como “Modern Money Team” y vendió intereses en una supuesta operación de minería de criptomonedas a casi dos cientos de inversores. Según la queja, Putnam se apropió indebidamente de algunos de estos fondos de inversionistas y los gastó en un condominio y otros gastos personales.

La queja alega que Putnam, Ramírez y Rodríguez, los tres implicados, luego recaudaron fondos adicionales al ofrecer los llamados “paquetes de comercio de criptomonedas” a inversionistas con potencial de altos retornos. En realidad, como se alega, los demandados malversaron fondos de inversionistas para uso personal y para hacer distribuciones tipo Ponzi a inversionistas anteriores”.

Junto con Daniel Putnam, Jean Paul Ramirez Rico y Angel Rodriguez, dos entidades comerciales, MMT Distribution e R&D Global, se mencionan en la queja.

La queja completa se puede encontrar aquí.

Con información de Yahoo Finance.

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