La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU (SEC) afirmó el viernes 5 de junio que presentó cargos el mes pasado contra tres personas que supuestamente tenían un plan de inversión en criptomonedas.
La queja, presentada bajo sello el 7 de mayo, se dirige a Modern Money Team (MMT), que describe como un «negocio de marketing con estructura de multinivel» que defraudó a los inversores por más de 12 millones de dólares. MMT se describe a sí misma como una «comunidad comercial» en su sitio web oficial, que ofrece productos relacionados con opciones binarias, forex y criptomonedas.
Como señala el comunicado de prensa de la agencia federal:
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«La queja de la SEC, revelada hoy en un tribunal federal en Salt Lake City, alega que, a partir de al menos julio de 2017, Putnam (uno de los acusados) operaba un negocio de marketing multinivel conocido como «Modern Money Team» y vendió intereses en una supuesta operación de minería de criptomonedas a casi dos cientos de inversores. Según la queja, Putnam se apropió indebidamente de algunos de estos fondos de inversionistas y los gastó en un condominio y otros gastos personales.
La queja alega que Putnam, Ramírez y Rodríguez, los tres implicados, luego recaudaron fondos adicionales al ofrecer los llamados «paquetes de comercio de criptomonedas» a inversionistas con potencial de altos retornos. En realidad, como se alega, los demandados malversaron fondos de inversionistas para uso personal y para hacer distribuciones tipo Ponzi a inversionistas anteriores».
Junto con Daniel Putnam, Jean Paul Ramirez Rico y Angel Rodriguez, dos entidades comerciales, MMT Distribution e R&D Global, se mencionan en la queja.
La queja completa se puede encontrar aquí.
Con información de Yahoo Finance.
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