El curioso caso de un esquema ponzi de criptomonedas australiano

La comercialización multinivel dentro de los mercados de la criptomoneda ha dejado a un buen número de inversionistas varados en 2018. La nueva forma de venta de Security Tokens ganó popularidad basada en el lucrativo ROI prometido. Berlin Group se encuentra entre la última firma de criptografía MLM que se encuentra en el lío de Ponzi después de prometer un retorno de la inversión del 168% cada dos meses.

Las operaciones de esta firma no se establecieron claramente aparte de la existencia de un “bot de reciclaje” que se encarga de la generación de ingresos.

En este momento, el sitio web del Berlin Group no es funcional, lo que hace que su credibilidad sea altamente cuestionable. El viaje ha sido bastante agitado, especialmente con la desaparición de los fondos de inversión y las “historias” cotidianas de los custodios.

En el expediente, el CEO de Berlin Group fue Joachim Pydde. Sin embargo, los acontecimientos en los últimos meses indican lo contrario, por lo que el hombre principal parece ser Laurie Suárez. El Sr. Suárez tiene un historial de participación en actividades fraudulentas en Australia, donde fue declarado culpable de estafa en el ámbito de la construcción. Por lo tanto, no es de extrañar que Suárez haya logrado ser un experto en criptografía y dirigir las actividades del Berlin Group.

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En un esfuerzo por salvar la cara de la compañía, Suárez se comunicó con las partes interesadas en referencia a una grabación realizada anteriormente por Pydde. No está de acuerdo con los sentimientos compartidos por Pydde que probablemente indicaron que el Berlin Group es, de hecho, otro esquema de MLM Ponzi. Sin embargo, esta grabación aún no se ha encontrado para una interpretación adecuada.

Suárez se defiende afirmando que Pydde se escapó con una buena parte del dinero de los inversores.

La noticia más reciente vendida a los inversionistas del Berlin Group fue una alianza con una compañía de Petróleo y Gas con sede en África Oriental. Suárez comunicó que Pellegrino será un socio de riesgo con Berlin Group y actuará como su nuevo instrumento financiero. Además, la “asociación” está destinada a mejorar el ecosistema de la comunidad criptográfica del Berlin Group. ¡Está claro para cualquier experto en criptografía o inversión que las palabras afirmativas de Suárez son un simple truco de relaciones públicas para un esquema Ponzi casi muerto!

Además, Pellegrino Oil and Gas no tiene suficiente información en línea para verificar sus operaciones, lo que deja una probabilidad de que no exista. La veracidad de esta empresa conjunta también carece de valor para el diseño del “botín de reciclaje” prometido a los inversionistas a pesar de los esfuerzos de Suárez para usarlo como una herramienta para la neutralización.

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Sobre la base de la información analizada hasta el momento, Pydde desapareció tan pronto como se presentó la oportunidad y Suárez está en una misión para que los inversionistas confiados se queden. Las dos jurisdicciones involucradas que son Uganda y Australia no tienen probabilidad de presentar reclamaciones que puedan surgir de este fraude debido a su naturaleza criptográfica. A partir de la fecha de publicación, los dos estafadores ya podrían haber lavado su dinero a través de naciones amigables con criptografías y lo habrían integrado en el sistema casi sin rastros.

La mayoría o todos los esquemas Ponzi tienen un mal final para los inversores que se dan cuenta del truco cuando ya es demasiado tarde. Este es el mismo escenario con el Grupo de Berlín, donde Suárez está comprando tiempo para una salida abrupta que dejará a los inversionistas varados.

Vía | Bitcoin Exchange Guide

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