Las investigaciones sobre OneCoin están rastreando el dinero ganado por los directivos

1 de octubre de 2019
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Uno de los acusados ​​en el caso mantenía cuentas bancarias corporativas en el Banco de Irlanda; a través de estas cuentas, se dice que ha lavado más de $300 millones en ganancias de fraude de OneCoin.

Los procesos penales contra varias personas asociadas con el esquema de criptomoneda fraudulento OneCoin, incluidos Konstantin Ignatov, Ruja Ignatova y Mark Scott, continúan en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La lista de acusados ​​en el caso presenta a aquellos al frente de OneCoin, así como a aquellos que supuestamente ayudaron a lavar las ganancias de OneCoin.

Los detalles sobre quién testificará contra Scott, quien está acusado de ayudar e incitar el fraude cometido por OneCoin, están comenzando a surgir.

El 29 de septiembre de 2019, el gobierno de los Estados Unidos presentó una moción ante la corte pidiendo ofrecer el testimonio de cuatro testigos durante el juicio a través de un circuito cerrado de televisión de dos vías desde una ubicación remota en la República de Irlanda.

Todos los testigos son empleados presentes o anteriores del Banco de Irlanda, donde Mark Scott mantuvo cuentas bancarias corporativas a través de las cuales se alega que ha lavado más de $ 300 millones en ganancias de fraude de OneCoin, logradas, entre otros medios, mediante declaraciones falsas hechas por el acusado a los testigos.

El primer testigo Deirdre Ceannt, quien, entre 2014 y 2017 trabajó en el equipo de Inversión Extranjera Directa en el Banco de Irlanda. El segundo testigo es Derek Collins, quien se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo y Director de Relaciones de Banco de Irlanda en 2016.
 
El tercer testigo es Diane Sands, jefa del equipo del Banco contra el lavado de dinero (AML). Finalmente, Greg Begley está listo para proporcionar evidencia material y relevante de que recibió y procesó la documentación presentada por el demandado para las Cuentas BOI Fenero.

Mark Scott es acusado en una acusación de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h). En el juicio, el Gobierno intentará demostrar que el acusado lavó aproximadamente cuatrocientos millones de dólares de los ingresos de OneCoin a través de una serie de supuestos fondos de capital privado registrados en las Islas Vírgenes Británicas con cuentas en bancos ubicados en las Islas Caimán (el llamado “Fondos Fenero”).

El Gobierno también buscará establecer que Scott transfirió una porción significativa de los fondos a cuentas bancarias relacionadas en el Banco de Irlanda (BOI) en la República de Irlanda. En el juicio, el Gobierno presentará pruebas de tergiversaciones hechas a los bancos, incluido el BOI, y a los administradores de fondos por Scott y sus conspiradores en relación con la transferencia de fondos, para ocultar el hecho de que los fondos se derivaron del esquema OneCoin .

El Gobierno intentará demostrar que Scott tergiversó la fuente del dinero recibido por los Fondos Fenero a una empresa de administración de fondos, al menos uno de los bancos de las Islas Caimán, y BOI.

Por ejemplo, a través de pruebas testimoniales y documentales, el Gobierno establecerá que las cuentas bancarias de Fenero Funds Cayman financiaron aproximadamente € 273 millones en transferencias bancarias que benefician a tres cuentas mantenidas en BOI, cada una con un nombre relacionado con Fenero y controlada por Scott. La evidencia establecerá que estos fondos consistieron en ganancias de OneCoin. En el juicio, el Gobierno también intentará establecer transferencias adicionales de fondos de las cuentas de Fenero Funds Cayman a las cuentas de Fenero en BOI.

Vía | Business For Home

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