Mike Sims, también conocido como Michael Shannon Sims, ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) en relación a una investigación por fraude comercial en su contra. Como parte del acuerdo, Sims ha aceptado pagar una multa de USD 250.000 y se ha emitido una orden judicial permanente que le prohíbe realizar futuros actos de fraude en el ámbito de la comercialización con commodities.
Caso Mike Sims
La CFTC presentó una demanda contra Sims en enero de 2023, alegando que este facilitó actividades relacionadas con un supuesto esquema ponzi denominado OmegaProy el caso SAEG, que operó entre octubre de 2020 y mayo de 2022. Según las acusaciones, Sims participó en la gestión de fondos de víctimas, dirigiendo transferencias de dinero hacia cuentas bancarias de entidades no relacionadas con la operación original del esquema, y proporcionando información confidencial sobre su fondo de cobertura para engañar a los inversores.
El acuerdo alcanzado incluye una serie de sanciones impuestas a Sims, entre ellas la mencionada multa monetaria y la orden judicial que le prohíbe involucrarse en actividades fraudulentas en el futuro. Además, una vez que Sims cumpla con el pago de la multa, se levantará el congelamiento de sus activos previamente ordenado por el tribunal.
Lo más reciente
El caso SAEG está vinculado a una serie de esquemas Ponzi relacionados con The Traders Domain, un esquema de gran escala dirigido por Ted Safranko, quien actualmente se encuentra prófugo. Si bien Sims ha sido sancionado en relación con el esquema SAEG, The Traders Domain ha sido señalado por recibir fondos de otras operaciones, entre ellas OmegaPro, un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas que habría alcanzado los mil millones de dólares.
Andreas Szakacs
Hasta la fecha, las autoridades de Estados Unidos no han presentado cargos específicos contra The Traders Domain ni contra OmegaPro, aunque las investigaciones continúan. OmegaPro ha estado bajo escrutinio desde la detención de Andreas Szakacs, uno de sus cofundadores, en Turquía en julio de 2023, en el marco de una investigación cuyo alcance aún no ha sido divulgado por completo.
El acuerdo de Sims con la CFTC representa un paso más en la investigación sobre estos esquemas financieros, mientras las autoridades continúan evaluando posibles cargos adicionales en relación con las pérdidas millonarias asociadas a The Traders Domain y OmegaPro.
Con información de Behind MLM.
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