El abogado estadounidense de Manhattan anuncia cargos contra líderes de «OneCoin».
El líder actual, Konstantin Ignatov, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Cyrus R. Vance Jr., el Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, John R. Tafur, el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Newark el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal («IRS-CI»), William F. Sweeney Jr., y el Director Adjunto a Cargo de la Oficina de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones («FBI»), anunciaron que Konstantin Ignatov fue arrestado el 6 de marzo de 2019, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, por un cargo de conspiración de fraude electrónico derivado de su papel como líder de un esquema internacional que involucraba la comercialización de una criptomoneda llamada «OneCoin».
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Una acusación formal que acusaba a la hermana de Ignatov, Ruja Ignatova, fundadora y líder original de OneCoin, de fraude electrónico, fraude de valores y delitos de lavado de dinero no se cerró ayer.
Como resultado de las tergiversaciones que Ignatov, Ignatova y otros hicieron sobre OneCoin, las personas invirtieron miles de millones de dólares en todo el mundo en la criptomoneda.
Luego de su arresto, Ignatov apareció en el Tribunal de Magistrados en el Distrito Central de California, y fue detenido por el cargo contenido en la Demanda.
El abogado de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo:
«Como se alegó, estos demandados crearon una empresa de «criptomoneda» multimillonaria basada completamente en mentiras y engaños. Prometieron grandes retornos y un riesgo mínimo, pero, como se dijo, este negocio era un esquema piramidal basado en humo y espejos más que ceros y unos. Los inversionistas fueron victimizados mientras los acusados se enriquecían. Nuestra oficina tiene un historial de ataques, arrestos y condenas exitosos de estafadores financieros, y este caso no es diferente».
El fiscal de distrito del condado de Nueva York, Cyrus R. Vance, Jr., dijo:
«Como se afirma en la acusación, estos acusados ejecutaron un esquema piramidal de la vieja escuela en una plataforma de nueva escuela, comprometiendo la integridad del sistema financiero de Nueva York y estafando a los inversores de miles de millones. Nuestra Oficina insta a todos los inversionistas criptográficos a que analicen las oportunidades de inversión, reconozcan la prevalencia del fraude en este espacio no regulado y procedan con cautela. Felicito al abogado Berman de los EE.UU. y a la Oficina de Delitos Económicos Importantes de mi Oficina por su trabajo de investigación que abarca todo el mundo y el compromiso compartido de proteger nuestros mercados de los estafadores sofisticados».
El agente especial del IRS a cargo John R. Tafur dijo:
«Esta es una vieja estafa con un toque virtual. Como se afirma en los documentos judiciales, la criptomoneda OneCoin se estableció con el único propósito de estafar a los inversores. Ignatov e Ignatova supuestamente convencieron a las víctimas de invertir en OneCoin basándose en mentiras completas sobre la moneda virtual. IRS Criminal Investigation se compromete a investigar las estafas de criptomoneda en un esfuerzo por proteger al público estadounidense y llevar a los delincuentes de la criptomoneda a la justicia».
William Sweeney, Jr., Subdirector Adjunto del FBI, dijo:
“Como alegamos, OneCoin era una criptomoneda que solo existía en la mente de sus creadores y sus co-conspiradores. A diferencia de las criptomonedas auténticas, que mantienen registros del historial de transacciones de sus inversores, OneCoin no tenía un valor real. No ofrecía a los inversores ningún método para rastrear su dinero y no podía utilizarse para comprar nada. De hecho, los únicos que se beneficiaron de su existencia fueron sus fundadores y co-conspiradores. Ya sea que esté tratando con una moneda virtual o con dinero en efectivo frío, le pedimos al público que ejerza la diligencia debida con cualquier inversión».
De acuerdo con las alegaciones contenidas en la Demanda que imputa a Konstantin Ignatov y la Acusación que imputan a Ruja Ignatova, y en otros documentos judiciales, y otros documentos en el registro público:
Ignatov se desempeña actualmente como el principal líder de OneCoin Ltd., una compañía que comercializa una supuesta criptomoneda llamada «OneCoin», que la investigación ha revelado como un esquema piramidal fraudulento. OneCoin Ltd. fue cofundada en 2014 por IGNATOVA y tiene su sede en Sofía, Bulgaria. Ignatova se convirtió en la principal líder de OneCoin hasta su desaparición de la vista pública, en octubre de 2017. A partir de finales de 2017, Ignatov, quien es el hermano menor de Ignatova, asumió cargos de alto nivel en OneCoin, llegando a la posición de liderazgo principal a mediados de 2018.
OneCoin Ltd. opera como una red de marketing multinivel a través de la cual los miembros reciben comisiones por reclutar a otros para comprar paquetes de criptomoneda. Esta estructura de marketing multinivel parece haber influido en el rápido crecimiento de la red miembro de OneCoin. De hecho, OneCoin Ltd. ha afirmado tener más de 3 millones de miembros en todo el mundo, incluidas las personas que viven y/o trabajan en el Distrito Sur de Nueva York. OneCoin sigue funcionando hasta el día de hoy.
Como resultado de afirmaciones hechas por Ignatov, Ignatova y otros representantes de OneCoin, las víctimas de todo el mundo transfirieron fondos de inversión a cuentas bancarias controladas por OneCoin para comprar paquetes de OneCoin.
Los registros obtenidos en el curso de la investigación muestran que, solo entre el cuarto trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, OneCoin Ltd. generó 3.353 millones de euros en ingresos por ventas y obtuvo «beneficios» de 2.232 millones de euros.
Entre otras representaciones, OneCoin Ltd. ha afirmado que la criptomoneda OneCoin se «extrae» utilizando servidores de minería mantenidos y operados por la empresa, y que el valor de OneCoin se basa en la oferta y la demanda del mercado. El valor supuesto de un OneCoin ha crecido constantemente desde € 0,50 a aproximadamente € 29,95 por moneda, a partir de enero de 2019. De hecho, el valor de OneCoin se determina internamente y no se basa en la oferta y demanda del mercado; y los OneCoins no se extraen utilizando recursos de computadora.
Además, la investigación ha revelado que Ignatov y su co-fundadora concibieron y construyeron el negocio OneCoin con la intención de utilizarlo para estafar a los inversores.
Por ejemplo, en un correo electrónico entre Ignatov y su co-fundador, Ignatova describió sus pensamientos sobre la «estrategia de salida» para OneCoin. La primera opción que IGNATOVA enumeró fue: “Toma el dinero y corre y culpa a alguien más por esto. . . . ”
Además, OneCoin Ltd. ha afirmado tener un «blockchain» privado o un libro digital que identifica a OneCoins y registra las transacciones históricas. La investigación ha revelado que OneCoin carece de una verdadera cadena de bloques, es decir, una cadena de bloques pública y verificable. Además, aproximadamente en marzo de 2015, Ignatova y su co-fundador comenzaron a asignar a los miembros de OneCoin monedas que ni siquiera existían en el supuesto blockchain privado de OneCoin, refiriéndose a esas monedas como «monedas falsas».
Como fundador y líder de OneCoin Ltd., Ignatova participó en los esfuerzos para comercializar OneCoin para las víctimas-inversionistas de los Estados Unidos. Por ejemplo, el 4 de julio de 2015, Ignatova participó en un seminario web en línea, publicado más tarde en YouTube.com, en el que anunció la apertura oficial del mercado de los Estados Unidos para OneCoin.
Desde que asumió el liderazgo de OneCoin luego de la desaparición de Ignatova de la administración pública de la compañía, Ignatov hizo declaraciones falsas ante los miembros de OneCoin para solicitar compras e inversiones de paquetes de comerciantes en la compañía. Por ejemplo, Ignatov ha representado repetidamente que una «oferta pública inicial» de OneCoin ocurriría en varias fechas en 2018 y 2019, en un esfuerzo por generar entusiasmo y solicitar inversiones adicionales de las víctimas miembros. Sin embargo, la supuesta oferta fue pospuesta repetidamente, y no se ha realizado tal oferta.
Además, Ignatov ha participado personalmente en la configuración manual y en el aumento del supuesto valor en euros de OneCoin, lo que contradice las afirmaciones de que el valor se establece por la oferta y la demanda. Finalmente, la investigación ha revelado que IGNATOV es consciente de que los fondos derivados de OneCoin se han transferido a través de una serie de supuestas cuentas de «fondos de inversión» utilizadas para ocultar el origen del dinero, es decir, para lavar los fondos del fraude de OneCoin.
Entre el 27 de febrero de 2019 y el 6 de marzo de 2019, IGNATOV viajó a los Estados Unidos para realizar negocios relacionados con OneCoin, incluso en Las Vegas, Nevada, donde se hospedó en un casino resort. Mientras se encontraba en Las Vegas, IGNATOV se reunió con varios afiliados de OneCoin.
Durante la reunión, una de las primeras preguntas planteadas a Ignatov fue cuando los miembros de OneCoin podrían monetizar, o «retirar», sus OneCoins. Ignatov, según se informa, respondió: «si está aquí para retirar dinero, abandone esta sala ahora, porque no entiende de qué se trata este proyecto».
Un tercer acusado, Mark S. Scott, y otros acordaron lavar las ganancias del esquema de fraude de OneCoin. Específicamente, Ignatova, Scott y otros acordaron con otros llevar a cabo transacciones que involucran los ingresos por fraude de OneCoin para ocultar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos.
Scott, ex socio de un importante bufete de abogados de los Estados Unidos, ayudó a Ignatova y a otros a lavar más de $400 millones de dólares a través de una serie de supuestos fondos de inversión con cuentas bancarias en instituciones financieras de las Islas Caimán y la República de Irlanda, entre otros lugares. La acusación de Scott no se había sellado previamente, y Scott fue arrestado en Barnstable, Massachusetts, el 5 de septiembre de 2018. El caso de Scott está actualmente pendiente ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos Edgardo Ramos.
Ignatova de 38 años, de Sofía, Bulgaria, está acusada de un cargo de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de condena y un cargo de conspiración por cometer fraude de valores, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. Ignatova sigue en libertad.
Ignatov, de 33 años, de Sofía, Bulgaria, está acusado por una queja de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Scott, de 50 años, de Coral Gables, Florida, está acusado por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Las sentencias máximas posibles en este caso están prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí con fines informativos únicamente, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por el juez.
El Sr. Berman y el Sr. Vance elogiaron el trabajo de investigación del IRS-CI y el FBI, que llevó a cabo esta investigación conjuntamente con los Agentes Especiales de la Oficina del Fiscal de los EE.UU. y analistas de la Oficina de Delitos Económicos Principales de la Oficina del Fiscal del Condado de Nueva York.
El procesamiento de este caso está siendo manejado por la Unidad de Fraudes Complejos y Cibercrimen de la Oficina y el Grupo de Trabajo de Fraude de Valores y Mercancías. El fiscal federal adjunto Christopher J. DiMase y Nicholas Folly, y la fiscal federal adjunta especial Julieta V. Lozano, de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, están a cargo de la fiscalía.
Los cargos contenidos en las acusaciones y la demanda son meramente acusaciones, y los acusados se consideran inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.
Vía | Business For Home
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