Así va el caso contra OneCoin en los Estados Unidos

29 de julio de 2019

Un juez federal de Nueva York anunció su decisión de designar a Levi & Korsinsky y Silver Miller como los asesores principales de la demanda colectiva de $4 mil millones de dólares contra OneCoin, en el que Donald Berdeaux fue nombrado como el principal demandante.

La demanda de valores alega que OneCoin fue un programa de inversión fraudulento que se escondió detrás del uso de la sofisticación técnica y la jerga de fantasía, y por lo tanto llevó a los inversores a informar falsamente que la criptomoneda tenía algún valor real.

La demanda colectiva afirma además que las monedas digitales de OneCoin se generaban automáticamente basándose únicamente en la necesidad de los inversores; sin embargo, no solo eran falsas, sino que ni siquiera existían en una red de blockchain, ya que esencialmente cualquier criptomoneda real funciona.

Los fiscales ya acusaron a la autoproclamada “CryptoQueen” Ruja Ignatova y a su hermano Konstantin Ignatov (quien se declaró inocente) con múltiples cargos de fraude.

Otras personas que han sido etiquetadas en la demanda fueron otro cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, y el ex abogado de Locke Lord, Mark S. Scott, quien fue arrestado en 2018 y está acusado de un cargo de conspiración de lavado de dinero.

La juez de distrito Valerie Caproni ha preguntado por qué Donald Berdeaux, quien fue designado este mes como demandante principal de la demanda colectiva, no cumplió con su fecha límite del 19 de julio para buscar la aprobación del abogado principal y le ordenó que demuestre la causa de por qué “este caso debería No ser despedido por falta de enjuiciamiento”.

Habiendo perdido $755,000 dólares ante los sospechosos detrás de la falsa criptomoneda OneCoin, Berdeaux ha presentado una solicitud para el abogado principal junto con la presentación de un breve reclamo de que las versiones finales de la moción ya estaban listas para el 17 de julio, mientras que erróneamente cree que la fecha límite es el 19 de julio. .
El juez advirtió a los abogados de Levi & Korsinsky LLP y Silver Miller por no cumplir con las órdenes y los plazos de la corte luego de haber aprobado las elecciones del principal abogado de Berdeaux.

Además, el juez advirtió contra el acto de duplicar el trabajo de las firmas, rechazando una oferta para que Berdeaux co-liderara el caso con Christine Grablis, quien fue la declarante original de la demanda colectiva propuesta.

En su fallo, el juez Caproni solo nombró a Berdeaux como demandante principal, alegando que estaba incómoda con la relación prácticamente inexistente entre Grablis y Berdeaux. Su fallo también se basó en el hecho de que Berdeaux había sufrido más pérdidas de inversionistas que el daño financiero del propio Grablis.

Berdeaux ahora tiene hasta el 2 de agosto para presentar una queja enmendada que refleja su nombramiento como demandante principal, mientras que los acusados, que aún no han comparecido en el caso, tienen hasta el 6 de septiembre para responder a estas acusaciones.

David Silver, un abogado de Grablis, le dijo a Law360, una agencia de noticias que inicialmente informó sobre la decisión del tribunal: “A medida que avanzan las estafas de criptomoneda, OneCoin se gana un lugar en el Mount Rushmore de los planes de inversión, tanto por su tamaño como por su audacia… vendieron una criptomoneda que nunca existió, de granjas mineras que nunca existieron, en una cadena de bloques que nunca existió, y lograron recaudar $4 mil millones de dólares de los inversores en el proceso “.

Vía | Business For Home

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