De acuerdo a una nota de prensa publicada por Behind MLM:
Se ha ordenado a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) que explique las posibles sanciones en el caso de Debt Box & iX Global. Durante una audiencia en el tribunal, surgieron alegaciones de que ciertas representaciones hechas por la SEC sobre cierres de cuentas y transferencias de fondos por parte de Debt Box e iX Global fueron engañosas.
El tribunal que lleva el caso expresó preocupaciones sobre fechas tergiversadas con respecto al movimiento de fondos de inversores fuera de los Estados Unidos. Se cuestionó la evidencia de la SEC que respalda una Orden Temporal de Restricción (TRO, por sus siglas en inglés), resaltando discrepancias en las fechas de cierre de cuentas bancarias y afirmaciones sobre la reubicación de operaciones en el extranjero.
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Debt Box impugnó las afirmaciones de la SEC sobre el cierre de cuentas, presentando evidencia de cierres anteriores iniciados por bancos o circunstancias poco claras. Además, se argumentó que las declaraciones que sugieren una evasión de la jurisdicción de la SEC fueron sacadas de contexto.
El foco del tribunal se mantuvo en la validez de las fechas de cierre de las cuentas proporcionadas por la SEC y el cronograma de la mudanza de Debt Box a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La SEC enfrenta un plazo para justificar sus acusaciones hechas contra Debt Box e IX Global, con el tribunal sin emitir un fallo sobre los méritos del caso, pero enfatizando en la necesidad de mayores aclaraciones. Las sanciones, en caso de imponerse, permanecen poco claras, posiblemente involucrando multas financieras.
Mientras tanto, el caso continúa a pesar de las afirmaciones de acciones tempranas por parte de Debt Box e iX Global. Las preocupaciones de la SEC sobre intentos de que Debt Box e IX Global evadieron las leyes de valores de los EE. UU. al trasladar operaciones y fondos al extranjero esperan un mayor escrutinio legal.
Se espera un Informe Conjunto de Estado para el 3 de enero de 2024, seguido de una Conferencia de Estado programada para el 17 de enero.
Para obtener más actualizaciones, mantente atento.
Con información de Behind MLM
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