Cinco estafadores de criptomonedas en la India son arrestados

Cinco sospechosos en la India han sido arrestados por cargos de presunta participación en un esquema fraudulento de un supuesto multinivel relacionado con criptomonedas.

Hasta ahora, se han invertido $1.4 millones de dólares en inversiones por alrededor de 1,200 inversionistas indios a los que se les prometieron altas ganancias por el cuestionable esquema de CoinX Trading.

Las oficinas locales de GRM Estates Pvt Ltd, una compañía con sede en el estado indio de Telangana, fueron allanadas recientemente por las autoridades locales. Según el noticiario indio Inc42, los agentes de policía arrestaron a Gardesh Ramesh, el fundador de CoinX Trading, un esquema fraudulento supuestamente basado en multinivel (MLM) relacionado con la criptografía.

Otros cuatro sospechosos en la empresa de bienes raíces con sede en Telangana, Secunderabad, también han sido puestos bajo custodia policial. Durante la redada, se incautaron cuatro escrituras de venta. Estos fueron documentos que los sospechosos pudieron haber comprado utilizando el dinero de sus clientes, supuestamente obtenido a través de un cuestionable esquema MLM criptográfico.

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Esquema fraudulento de MLM criptográfico

Además, según los informes, los agentes de policía se incautaron de $260,000 en propiedades, incluidos dos vehículos, nueve teléfonos celulares y dinero en efectivo. El informe de la policía señaló que, “el acusado principal Gardas Ramesh ideó un plan para obtener acceso ilegal a dinero fácil, que incluía iniciar un negocio de MLM en nombre de Coinx Trading (Cryptocurrency / Bitcoin) y atraer a al público con una promesa de hacerlos ricos dentro de un corto período con altos rendimientos. Gardesh los alentó a invertir dinero en Coinx Trading, que afirmaba estar registrado en los EE.UU. y el Reino Unido”.

Además, la investigación policial indica que hasta 1.200 clientes desprevenidos pueden haber sido engañados para que invirtieran en el esquema supuestamente fraudulento de CoinX Trading. Notablemente, estos inversionistas invirtieron más de $ 1.4 millones (o 100 millones de rupias indias) hasta el momento en el cuestionable esquema de “hacerse rico rápidamente” de Gardesh.

Este reciente caso de fraude relacionado con cifrado ahora se une a una creciente lista de estafas similares llevadas a cabo por delincuentes en India. Como informó CryptoGlobe, el jefe asiático de BitConnect, Divyesh Darji, también fue arrestado recientemente en el aeropuerto de Nueva Delhi.

Número creciente de estafas de criptomonedas

Darji no solo ha sido acusado de promover el fraudulento esquema Ponzi de BitConnect, sino también de haber participado supuestamente en otras estafas de criptomonedas descubiertas en la ciudad india de Gujrat. Las autoridades locales estiman que el monto total de la estafa oscila entre $3 y $12 mil millones.

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A principios de julio, CryptoGlobe también informó que el político indio Shaktisinh Gohil había acusado al partido gobernante de India, el Partido Bharatiya Janata (BJP), de estar involucrado en una estafa de “dinero negro” de $763 millones de bitcoins. Gohil había alegado que grandes sumas de dinero negro se habían convertido de rupias indias (INR) a Bitcoin (BTC) en el momento en que India introdujo por primera vez su nueva política de desmonetización.

Debido en gran parte al creciente número de fraudes asociados con las criptomonedas en la India, el Banco Central de la nación (RBI) había dado instrucciones a todas las instituciones financieras locales en abril para que dejaran de ofrecer servicios bancarios a empresas relacionadas con la criptografía. En julio, el RBI también solicitó a la Corte Suprema de India que creara regulaciones para cryptos, ya que dijo que fomentan las “transacciones ilegales”.

Vía | Crypto Globe

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