A continuación presentamos la noticia tal y como se publicó en la fuente original:
Las autoridades indias han congelado 16 millones de dólares vinculados a la compañía de mercadeo en red QNET. La orden de congelamiento es parte de un nuevo caso penal de QNET, iniciado en Hyderabad el 23 de marzo de 2023.
El nuevo caso penal se produce después de un incendio en un taller clandestino de QNET en el complejo Swapnalok el 17 de marzo, que se cobró la vida de cinco promotores de la empresa.
Una semana después del incendio, un amigo de uno de los fallecidos presentó una denuncia contra QNET ante la policía el 22 de marzo.
El miércoles, una de las víctimas, la amiga de B. Sravani, Madis Naveen, presentó una denuncia por escrito en la comisaría de Mahankali afirmando que había depositado 1940 USD en junio de 2022 en QNET.
Los directores del centro, K. Shiva y N. Vijaya, le dijeron que obtendría entre 30.000 y 60.000 rupias por mes como ganancias y que su cantidad depositada permanecería intacta, según la denuncia.
Naveen dijo que QNET no reembolsó el depósito ni dio ningún incentivo como prometió.
The Times of India también informa que la policía de Hyderabad ha recibido quejas de 25 promotores de QNET que afirman que la compañía ha incumplido sus promesas.
La policía de Manhankali acusó a Shiva y Vijaya, los directores del centro de QNET, quienes fueron arrestados y puestos bajo custodia.
Durante el interrogatorio, Shiva y Vijaya entregaron a Rajesh Khanna, de quien afirman que es “el principal líder y director de QNET en India”.
Durante la investigación preliminar, la policía se enteró de que Rajesh Khanna también es el propietario real de la representación legal de QNET en India, una compañía que fue prohibida por el CID estatal hace más de ocho años después de recibir varias denuncias, dijeron las fuentes.
QNET opera en India bajo el nombre de Vihaan Direct Selling Pvt Ltd. La oportunidad de negocio se promociona en Hydrabad como “V-Empire”.
Se supone que la propiedad de Khanna se limita a las operaciones de QNET India. QNet en su conjunto es propiedad del ciudadano de Malasia Vijay Eswaran.
La policía de India logró obtener el número de teléfono móvil de Rajesh Khanna y lo está rastreando.
Posteriormente, el equipo policial también está verificando sus transacciones bancarias y otros modelos de negocio de MLM operados por él en otros estados.
El 30 de marzo, The Times of India informó que se habían incautado 16 millones de dólares de Vihaan Direct Selling, la subsidiaria de QNET en India.
La orden de congelamiento se produce después de búsquedas recientes en el Departamento de Emergencias en varios lugares vinculados a QNET en Hyderabad y Bengaluru, donde los funcionarios confiscaron varios documentos y dispositivos digitales.
Los 16 millones de dólares congelados por el Departamento de Emergencias hacen parte de 50 cuentas bancarias en todo el país y pertenecen a múltiples entidades relacionadas con el caso.
En enero, las autoridades indias anunciaron que se habían congelado 11 millones de dólares vinculados a QNET. La compañía MLM tiene múltiples casos penales activos presentados en su contra en toda la India.
Si bien el tráfico general al sitio web de QNET en línea ha disminuido, a partir de febrero de 2023, SimilarWeb aún realiza un seguimiento y señala que la mayor parte del tráfico que genera el sitio web de la empresa se origina en la India (33 %, con un aumento del 14 % mensual).
Por su parte, las autoridades de Malasia no han tomado medidas contra QNET desde que se fundó en 1998.
Con información de The Times of India.
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