La FTC anuncia gran operación para prevenir fraudes con apariencia de multinivel

La FTC ha anunciado la que ha denominado Operación Illusion con el fin de enfrentar y sancionar a las empresas fraudulentas que aparentan ser multiniveles legítimos o que ofrecen esquemas engañosos para ganar dinero rápido.

16 de diciembre de 2020
Foto: Wikipedia

La Comisión Federal de Comercio ha lanzado una ofensiva nacional contra las estafas que se aprovechan de la pandemia y la crisis financiera actual. Operation Income Illusion se centrará en esquemas piramidales, estafas de inversión, cursos de entrenamiento falsos, estafas de trabajo desde casa y empresas que hacen promesas sobre oportunidades de ingresos que en realidad cuestan a los consumidores más de lo que ganan.

Desde 2016, los consumidores han informado una pérdida de más de USD 610 millones debido a este tipo de estafas, con más de USD 150 millones durante los primeros tres trimestres de 2020.

“Los estafadores se aprovechan del desempleo y la ansiedad que surgen de la pandemia al hacer falsas promesas de grandes ingresos trabajando desde casa”, dice Andrew Smith, Director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “Si alguien le promete ingresos garantizados, pero luego le dice que le pague, dígaselo a la FTC de inmediato para que podamos trabajar para poder evitar esa situación y evitársela a otros”.

La FTC ha anunciado cuatro nuevas acciones contra de las empresas que cometen acciones criminales en este tiempo y bajo la modalidad de ser empresas con apariencia de multinivel o de ingresos rápidos que en realidad resultan ser estafas. Las siguientes compañías han sido las que han sido objeto de escrutinio por parte de la FTC:

Moda Latina, una empresa de belleza y accesorios de lujo, que afirmaba engañosamente que los consumidores podían “ganar hasta mil dólares por semana”. La FTC señala que el 89% de los consumidores nunca realizan un segundo pedido como evidencia deL engaño.

Digital Income System, que supuestamente vendió membresías de oportunidades comerciales que oscilaban entre USD 1,000 y USD 25,000 y prometía comisiones de “hasta el 50%” del nivel de membresía de una persona, un claro ejemplo de un esquema piramidal que ni siquiera ocultaba que lo era.

RagingBull.com, LLC, que vendía servicios de negociación de acciones y opciones, y promovía “millonarios hechos a sí mismos” y formas de “ganarle al mercado”. La denuncia que se alega en su contra apunta a testimonios específicos de personas a las que se les prometía ganar “USD 6.500 en 20 minutos”.

Randon Morris, un vendedor en línea de escaparates, que supuestamente utilizó llamadas automáticas en violación de la Regla de ventas de telemercadeo y pretendió falsamente una relación con Amazon.

La FTC también anunció un acuerdo con:

8 Figure Dream Lifestyle, que supuestamente se dirigió a los adultos mayores con oportunidades engañosas para hacer dinero. Según las órdenes de conciliación, los acusados ​​tienen prohibido vender programas de capacitación empresarial y métodos para hacer dinero. Nueve de los acusados ​​tienen prohibido usar llamadas automáticas; tres de los acusados ​​tienen prohibido vender oportunidades de inversión. Los juicios monetarios totalizaron más de USD 32 millones y los acusados ​​han entregado más de USD 1,25 millones en activos.

Para fomentar aún más el cumplimiento dentro de la industria, la Asociación de Venta Directa (DSA) ofrecerá un programa de certificación de tres partes llamado Programa de Certificación Profesional de Cumplimiento de Venta Directa (DSCP-CP). Este nuevo programa ayudará a las empresas y a las personas a informarse sobre el cumplimiento y las estrategias de mitigación de riesgos en los casos que conciernen a industria de la venta directa.

Con información de Direct Selling News.

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