Siete promotores de ventas de Estados Unidos están involucrados en el esquema fraudulento, tal y como lo señaló Business For Home.
Los promotores americanos involucrados en el caso son:
Mark F. Hamlin, de Henrico, Va. condenado por recibir USD 565,828
Lo más reciente
Alisha R. Shepperd, de Dunedin, Fla. por recibir USD 549,075
Carlos L. Martinez, de Chicago, Ill. por recibir USD 462,925
Cheri Beth Bowen, de Pelahatchie, Mississippi por recibir USD 303,000
Ronald R. Deering, de Coeur d’Alene, Idaho por recibir USD 267,075
Sarah L. Theissen, de Hartford, Wis. por recibir USD 130,118
Samuel D. Ellis, de Louisville, Ky. por recibir USD 72,405
Los miembros de la lista de investigación de la SEC, Faith Sloan, Vitaly Dubinin y Ankur Agarwal no están acusados, aunque están muy involucrados.
El comunicado de prensa de la SEC señala lo siguiente:
La Comisión de Bolsa y Valores acusó a 11 personas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi que recaudó más de USD 300 millones de millones de inversores minoristas en todo el mundo, incluso en Estados Unidos.
Entre los acusados se encuentran los cuatro fundadores de Forsage, de quienes se supo por última vez que vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia, así como tres promotores con sede en EE. UU. contratados por los fundadores para respaldar a Forsage en su sitio web y plataformas de redes sociales y varios miembros de los llamados Crypto Crusaders, el grupo promocional más grande del esquema que operaba en los Estados Unidos desde al menos cinco estados diferentes.
Según la denuncia de la SEC, en enero de 2020,
Vladímir Ojotnikov,
Jane Doe también conocida como Lola Ferrari,
Mikhail Sergeev y
Serguéi Maslakov
lanzaron Forsage.io, un sitio web que permitió a millones de inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes que operaban en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance.
Sin embargo, Forsage supuestamente ha operado como un esquema piramidal durante más de dos años, en el que los inversores obtuvieron ganancias al reclutar a otros para el esquema.
Forsage también supuestamente usó activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores en una estructura Ponzi típica.
A pesar de las acciones de cese y desistimiento contra Forsage por operar como un fraude en septiembre de 2020 por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas y en marzo de 2021 por parte del Comisionado de Valores y Seguros de Montana, los demandados continuaron promoviendo el esquema mientras negaban la reclamos de fraude en varios videos de YouTube y por otros medios.
“Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente entre los inversores”, dijo Carolyn Welshhans, Jefa Interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC.
“Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
Además de acusar a los cuatro fundadores, la denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois, también acusa a siete personas más por la violación de las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores. La demanda de la SEC busca medidas cautelares, restitución de dineros y sanciones civiles.
Sin admitir o negar las acusaciones, dos de los acusados, Ellis y Theissen, acordaron resolver los cargos y ser permanentemente absueltos de futuras violaciones de las disposiciones acusadas y otras actividades. Además, Ellis acordó pagar la devolución y las sanciones civiles, y Theissen deberá pagar la devolución y las sanciones civiles según lo determine el tribunal. Ambos acuerdos están sujetos a la aprobación judicial.
La investigación de la SEC fue realizada por Liz Canizares y Pamela Sawhney de Crypto Assets and Cyber Unit y supervisada por Amy Friedman y la señora Welshhans. El litigio está a cargo de Patrick Costello, Christopher Carney, la señora. Cañizares y la señora Sawhney y está supervisado por Olivia Choe. La Comisión agradece la asistencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana.
A continuación se hace referencia a los demandados extranjeros y a su última residencia conocida:
Demandados extranjeros Última residencia conocida
Vladimir Okhotnikov Tiflis, República de Georgia
Jane Doe también conocida como Lola Ferrari Bali, Indonesia
Mikail Sergeev Moscú, Rusia
Serguéi Maslakov Moscú, Rusia
Con información de Business For Home.
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