La Comisión de Valores e Intercambio presentó una demanda civil contra Daniel Pacheco, residente de San Clemente, California, y el presunto autor de un esquema de pirámide multimillonario.
La queja de la SEC, presentada el miércoles, alega que desde enero de 2017 hasta marzo de 2018, Pacheco realizó una oferta fraudulenta y no registrada de valores a través de dos compañías con sede en California que él controla, IPro Solutions LLC e IPro Network LLC (en conjunto, «IPro»).
IPro recaudó más de $26 millones de dólares de los inversores mediante la venta de paquetes de instrucción que proporcionaron lecciones sobre comercio electrónico. Los inversores también recibieron «puntos» que podrían convertirse en un activo digital conocido como moneda PRO. Los inversionistas que contribuyeron con fondos adicionales podrían ganar una combinación de comisiones en efectivo y puntos convertibles adicionales al reclutar nuevos inversionistas en la red de IPro.
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Sin embargo, como se afirma en la queja, IPro era un esquema piramidal fraudulento. El inevitable colapso de IPro fue acelerado por el uso fraudulento de fondos de inversionistas por parte de Pacheco, que incluyó, entre otras cosas, la compra en efectivo de una casa de $ 2.5 millones y un Rolls Royce. La apropiación indebida de Pacheco aceleró la tasa a la que IPro se volvió incapaz de pagar las comisiones y bonificaciones debidas a sus inversores.
La queja además alegó que la oferta y venta de paquetes de instrucción de IPro por parte de Pacheco constituía una venta no registrada de valores porque los paquetes de instrucción de IPro implican una inversión en un esquema piramidal; y una inversión en los activos digitales de la moneda PRO, y por lo tanto debe registrarse con la SEC a menos que se aplique una exención. Pero no se aplica ninguna exención de registro a la oferta y venta de paquetes de instrucción IPro de Pacheco.
«Alegamos que Pacheco ocultó un antiguo fraude bajo el disfraz de tecnología de vanguardia», dijo Michele Wein Layne, Directora de la Oficina Regional de Los Angeles de la SEC. «Él atrajo a los inversores ofreciéndoles la oportunidad de especular sobre la criptomoneda, cuando en realidad simplemente estaba operando un esquema piramidal».
La queja de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, acusa a Pacheco de violar las Secciones 5 (a), 5 (c), 17 (a) (1) y 17 (a) (3) de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 10 (b) de la Ley del Mercado de Valores de 1934 y las Reglas 10b-5 (a) y (c) de la misma.
La demanda también nombra a siete personas de relevo con el fin de recuperar los fondos de los inversionistas en su poder que deben ser devueltos. La SEC no alega irregularidades con respecto a estos demandados de alivio.
La investigación de la SEC fue conducida por Peter Del Greco, Eric Shu y Maria Rodriguez, y supervisada por Marc Blau, de la oficina de Los Ángeles, con la asistencia del abogado litigante Gary Leung, quien dirigirá el litigio.
Vía | Business For Home
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